Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad de fecha 20 de mayo de 2008, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general, que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Carretera de Madrid Kilómetro 315,800 Edificio Expozaragoza (Zaragoza), el día 30 de junio de 2008, a las catorce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 1 de julio de 2008, a las quince horas, en segunda convocatoria, en caso de reunirse en la primera el quórum legal con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2007, y finalizado el 31 de diciembre del año 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2007 de la sociedad. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social. Quinto.-Aprobación de las cuentas anuales del Grupo consolidado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2007, de la que Aranzauto, Sociedad Anónima es la sociedad Matriz y Caravanas Moncayo, Sociedad Anónima y Promotora de la Caravana y del Turismo, Sociedad Anónima las sociedades filiales. Sexto.-Nombramiento de auditores para la consolidación de cuentas del Grupo. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas mediante comunicación escrita podrán solicitar de los Administradores, con anterioridad a la reunión de la Junta General, informe o aclaraciones o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Zaragoza, a 20 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Don José Ascaso Puyo.-36.415.