Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Uribitarte, número 8, 6.ª planta derecha de Bilbao, el día 4 de Julio del 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente,.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancia y memoria correspondiente al ejercicio de 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo preceptuado en la normativa mercantil vigente, se comunica el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener gratuitamente la documentación que ha de ser sometida a aprobación, bien examinándola personalmente en el domicilio social, o solicitando su envío.

Bilbao, 21 de mayo de 2008.-El Secretario, Juan Carlos Sánchez Girón.-34.652.