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Junta general extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de «Petrolífera Canaria, S. A.», convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el próximo día 21 de febrero de 2008, a las diez horas de su mañana, y, en segunda convocatoria, el día 22 del mismo mes a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital por el importe de sesenta y seis mil cuatrocientos setenta euros con sesenta céntimos de euro (66.470,60 euros), mediante la emisión de once mil sesenta nuevas acciones, por su valor nominal de seis euros con un céntimo de euro (6,01 euros) y una prima de emisión de ciento cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y siete euros (148.757,00 euros), o sea de trece euros con cuarenta y cinco céntimos de euro (13,45 euros) por acción, de la misma clase que las actuales, con exclusión del derecho de suscripción preferente por interés social en los términos establecidos en el informe emitido por el órgano de administración y del auditor nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil. Segundo.-Conforme a lo establecido en el artículo 153 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, delegación en el Consejo de Administración la facultad para señalar la fecha en que el acuerdo, ya adoptado, de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en las condiciones aprobadas, y dentro del plazo máximo que se acuerde.

Tercero.-Se informa a los señores accionistas que se pone a su disposición, en el domicilio social, el informe elaborado por el órgano de administración así como el informe emitido por el auditor nombrado por el Registro Mercantil, conforme a lo establecido en el artículo 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, todo ello en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 112 de la citada norma.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de enero de 2008.-El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, Manuel Mederos Pérez y Miguel Pérez García.-748.