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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, avenida Diagonal, n.º 427 bis-429, el próximo día 18 de febrero de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 19 de febrero de 2008, a las 18:15 horas en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Vicepresidente Ejecutivo. Segundo.-Aumento del capital social emitiendo nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación y nueva redacción del artículo 5.º de los estatutos sociales; delegando en el Consejo de Administración la facultad de fijación de las condiciones no previstas por la Junta general al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas; acuerdos que correspondan. Tercero.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de ampliar el capital social al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la atribución de excluir el derecho de suscripción preferente; acuerdos que correspondan. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de Consejeros efectuado mediante el sistema de cooptación por el Consejo de Administración; acuerdos que correspondan. Quinto.-Reestructuración del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de Consejeros; acuerdos que correspondan. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Delegación para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social y a consultar en la web www.gaesco.com, y a obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad un ejemplar del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como del preceptivo informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro contable a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o entidades adheridas, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad, siendo necesario en cualquier caso para asistir a la Junta, ostentar la posesión como mínimo de 100 acciones, pudiendo agruparse hasta alcanzar dicho número y hacerse representar por otra persona, sea o no accionista.

Se prevé que la Junta general tenga lugar en primera convocatoria, en el día, lugar y hora anteriormente reseñados.

Barcelona, 15 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Perelló Pons.-1.675.