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El Consejo de Administración de Zed Worldwide, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a la Junta General de Accionistas para una reunión que se celebrará el 30 de junio de 2008, en el domicilio social (calle Rozabella, número 4-1.º, de Las Rozas, Madrid), a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, e informe de gestión del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión de Consejo de Administración. Cuarto.-Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros. Quinto.-Revisión, ratificación y/o modificación del Plan de Incentivos 2006, que incluye posibles retribuciones a directivos y administradores referenciados al valor de las acciones de la Sociedad. Sexto.-Autorización para la adquisición y enajenación de acciones propias y ratificación de las adquisiciones y enajenaciones que se hubieren podido realizar. Séptimo.-Aprobación de la fusión simplificada de «Zed Worldwide, Sociedad Anónima» (absorbente) con su filial, íntegramente participada, «Zed Participaciones Empresariales, Sociedad Anónima» (absorbida), según el proyecto de fusión depositado en el registro mercantil. Aprobación del balance cierre del 2007 como balance de fusión. Aplicación del régimen fiscal especial de neutralidad impositiva. Octavo.-Revisión, ratificación y/o modificación del proceso de reorganización societaria del que forma parte la absorción de Zed Participaciones Empresariales Sociedad Anónima y la constitución de Zed Iberia Sociedad Limitada y de Zed Worldwide Holdings Sociedad Limitada. Noveno.-Autorización para la adquisición de bienes por importe superior a los trescientos mil euros (artículo 15.1 bis de los estatutos sociales). Décimo.-Aumento del capital social de Zed Worldwide, Sociedad Anónima mediante la emisión con prima de nuevas acciones ordinarias, que todos los accionistas, o los cesionarios de los derechos de suscripción preferente, podrán suscribir proporcionalmente y desembolsar en metálico o con las aportaciones no dinerarias aprobadas por la Junta. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales, relativo a la cifra del capital social. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución del aumento. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Aprobación del acta. Si fuera necesario, la Junta se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar su entrega o envío gratuito:

a) Las cuentas anuales, individuales y consolidadas, e informe de gestión del ejercicio 2007.

b) Todos los documentos relativos a la fusión con «Zed Participaciones Empresariales, Sociedad Anónima» (artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas); incluidas las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios y el proyecto de fusión, cuyas menciones principales son las siguientes (artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas):

Sociedad Absorbente: Zed Worldwide, Sociedad Anónima, sociedad española con domicilio en calle Rozabella número 4 Edificio Bruselas 1.ª planta de Las Rozas -28230- Madrid y C.I.F. A-81593808.

Sociedad Absorbida: Zed Participaciones Empresariales, Sociedad Anónima, sociedad española con domicilio en calle Rozabella número 4 Edificio Bruselas 1.ª planta de Las Rozas -28230- Madrid y C.I.F. A-82643271. Fecha de efectos económicos y contables: 1 de enero de 2008.

Al ser una fusión simplificada (artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas) no procede fijar tipo ni procedimiento de canje, ni realizar aumento de capital en la sociedad absorbente, ni es necesario informe de administradores ni de expertos sobre el proyecto de fusión. Tampoco procede la concesión de derechos ni ventajas especiales a los accionistas ni a los administradores intervienientes. El balance de fusión será el de cierre del ejercicio 2007, debidamente verificado por el auditor social.

c) Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento del capital social con aportaciones dinerarias y no dinerarias, que incluye el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la descripción detallada de las aportaciones proyectadas, las personas que las efectuarían, el número y valor nominal de las acciones que serían entregadas y las garantías adoptadas según la naturaleza de los bienes.

Según lo establecido en los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de un mínimo de dos mil quinientas (2.500) acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días.

Madrid, 26 de mayo de 2008.-Javier Pérez Dolset. Presidente del Consejo, Ángel i Rivas Pino. Vicesecretario.-35.973.