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El consejo de Administración de la sociedad Transporte Auxiliar Minero, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de junio de 2008, a las 13 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, si fuese precisa. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2005 y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2006 y la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2007 y la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Aprobación de la gestión social. Quinto.-Nombramientos de cargos de consejeros. Sexto.-Nombramiento de Auditor. Séptimo.-Traslado domicilio social a Barcelona. Octavo.-Modificación estatutaria pertinente. Noveno.-Facultar para elevar a público los acuerdos sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar la documentación que será sometida a la Junta, así como la propuesta e informe de los administradores correspondiente a la modificación estatutaria prevista (traslado de domicilio social) de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, y pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Oviedo, 21 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Dolores García-Munte Lopez.-35.012.