Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Juntas Generales ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 28 de Junio del corriente año en primera convocatoria, a las doce horas, la ordinaria y a las doce horas y treinta minutos, la extraordinaria y, en su caso, el día 30 siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las doce horas y treinta minutos, la ordinaria y a las trece horas, la extraordinaria, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como la aplicación de resultados correspondientes al año 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Análisis y estudio del traslado forzoso de las instalaciones del Depot. Segundo.-Adquisición de nueva maquinaria. Tercero.-Aprobación, en su caso, de retribución a los administradores (dietas). Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales, incluido el informe del Auditor de Cuentas.

Valencia, 26 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Morosoli Oliva.-35.965.