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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración celebrado el día 26 de mayo de 2008, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad Porcino Teruel, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial La Paz, calle M, s/n, el día 30 de junio de 2008, a las diecisiete horas, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la remuneración del Presidente del Consejo de Administración. Cuarto.-Ampliación de capital social en la cantidad de seiscientos catorce mil doscientos veintidós euros, mediante la emisión de diez mil doscientas veinte nuevas acciones nominativas, consistiendo el contravalor de las mismas en aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales en sus artículos 7.° y 8.°, correspondiendo suscribir una acción nueva por cada quince antiguas, delegando en el Consejo de administración la ejecución del acuerdo anterior. Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores. Renovación de cargos. Sexto.-Decisión sobre acciones en autocartera. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Otorgamiento de facultades. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta. Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Teruel, 26 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Sánchez Hernández.-36.092.