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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la mercantil Neomai Inversiones, SICAV, S. A., convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, es decir, en la calle José Ortega y Gasset, número 29, 2.ª planta, de Madrid, el 30 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 1 de julio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del informe de Gestión y de la propuesta de distribución de resultado de Neomai Inversiones, SICAV, S. A., correspondiente al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Censura de la gestión social del ejercicio económico de 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Varios. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten, su elevación a documento público e inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de tal documentación.

Podrán asistir a la Junta general únicamente aquellos accionistas que sean titulares de 7.000 acciones siempre que las tuvieran inscritas en sus respectivos registros con cinco días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 14 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio García-Conde Noriega.-36.069.