Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrarse en el domicilio social, Paseo de Arrapide número 75 de San Sebastián, el próximo día 2 de julio de 2008 a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y Memoria correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.-Distribución de resultados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta o designación de interventores uno por la mayoría y otro por la minoría.

Orden del día de la Junta extraordinaria

Primero.-Elección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público el acuerdo e inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.-Aprobación del acta o designación de interventores uno por la mayoría y otro por la minoría.

San Sebastián, 26 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo, José María Gómez Urbiria.-36.117.