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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Lincoln 11, de Barcelona, el día 30 de Junio de 2.008, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o el 1 de Julio de 2.008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión social. Tercero.-Aprobar, si procede, el aumento de capital social de la entidad en la cantidad de 300.500 euros, mediante la emisión de 50.000 nuevas acciones nominativas, con un valor nominal de seis euros y un céntimo cada una, con los mismos derechos y obligaciones de las ya existentes o en su defecto en la cantidad y condiciones que la Junta determine. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo «Sexto» de los estatutos sociales para el supuesto en que se apruebe el punto tercero anterior del orden del día. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para el ejercicio de sus funciones para la transmisión o compraventa de acciones, de conformidad con los Estatutos Sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, en especial la exigida en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas; así como el derecho a que en caso de que así lo soliciten se les remita de forma gratuita los mencionados documentos.

Barcelona, 21 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Joan Arch Matas.-34.960.