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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de Hispania Cerámica, S. A. en sesión del 23 de mayo de 2008, por petición del accionista Limpiezas Rasa, S. A. y don Miguel Antonio Peris Chiva, mediante requerimiento notarial del 11-02-2008, protocolo cuatrocientos cuarenta y siete del Notario José María Fuster Muñoz, amplía en cinco puntos el orden del día para la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el despacho del Notario de Onda don José María Fuster Muñoz, sito en la calle Cervantes, número 11, 3.º G, el próximo día lunes, 30 de junio de 2008, a las 11:00 horas de su mañana, en primera convocatoria y con los cinco puntos ampliados tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2007, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondiente al indicado ejercicio. Resolución y acuerdo sobre la aplicación de los resultados. Segundo.-Examen, informe y aprobación, en su caso, de la gestión social, tanto la realizada por los Consejeros Delegados, como por el Consejo de Administración de la indicada mercantil. Tercero.-Exhibición de los documentos, (públicos y/o privados), relativos a la adquisición por la mercantil de terrenos a los Señores Enrique Cifre Nebot, y José Rafael Cifre Nebot, para la construcción de nave industrial donde instalar nueva línea de producción de revestimiento cerámico, pagos realizados con motivo de dicha adquisición, proyectos técnicos redactados para la construcción de la referida nave, y licencias solicitadas y, en su caso concedidas para tal construcción. Plazo de ejecución de las obras y financiación de las mismas. Cuarto.-Explicación y exhibición de los documentos en que se hayan formalizado los prestamos o pólizas bancarias así como cualquier línea de financiación obtenida para la inversión en maquinaria de la nueva línea de revestimiento. Quinto.-Transferencia/s ordenada/s, desde Hispania Cerámica, S.A., a Modenna Gres Porcelanatto S.L. por importe de 906.000 euros, en fecha 05-06-2003, causa y administrador que ordenó la/s misma/s, entidad bancaria y cuenta desde la que se efectuó tal transferencia, y origen de los fondos existentes en tal cuenta. Sexto.-Exhibición del libro de actas de juntas de la sociedad a los efectos de determinar la autorización de la disposición de esos fondos. Séptimo.-Exhibición del libro de actas del consejo de administración a los efectos de determinar la existencia de acuerdo alguno que facultase a cualquier administrador para la disposición de esos fondas. Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Se requerirá la presencia del Notario de Onda, don José María Fuster Muñoz, o de quien le sustituya, en la Junta General para que asista a la misma y levante la correspondiente Acta. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de todos los socios que está a su disposición toda la documentación de la Junta a la que se refiere esta convocatoria en especial la de las cuentas del ejercicio 2007, de las que se dispone copia para que pueda ser retirada por cualquiera de los socios en estas oficinas, o si se solicita su remisión al domicilio de los mismos, sin cargo adicional alguno.

Onda, 26 de mayo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, José Arrandis Sorribes.-36.108.