Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2008, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Cuarto.-Nombramiento y/o cese y/o reelección y/o ratificación de consejeros. Quinto.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad Auditora. Sexto.-Información sobre comisiones. Séptimo.-Sustitución de la entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales: Acuerdos a adoptar, en su caso. Octavo.-Sustitución de la entidad depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Noveno.-Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar en su caso. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 20 de mayo de 2008.-El Secretario, Fernando Camps Papiol.-35.014.