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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 26 de junio de 2008, a las 18 h. en el domicilio social Avda. Alcalde Rovira Roure, 14, 2-1.ª-Lleida, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2008, para deliberar y acordar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y, en su caso aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007, y reelección de cargos. Tercero.-Aprobación, si procede de la cesión a título lucrativo del derecho de propiedad de las fincas sitas en Lleida, Pasaje Pompeu, 4, a una Fundación. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación si procede del Acta de la Junta.

Los señores accionistas pueden examinar, en el domicilio social y solicitar los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, en los términos previstos en los Artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Para la asistencia a la Junta se estará a lo establecido en los Estatutos Sociales.

Lleida, 19 de mayo de 2008.- El Secretario de Administración, José María Gibert Capell.-33.618.