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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Energía Portátil, Sociedad Anónima», celebrado el día 31 de marzo de 2008, ha acordado convocar Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 30 de junio de 2008 a las doce horas en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas, integradas por el balance, memoria e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de los auditores de cuentas y el informe sobre la modificación estatutaria propuesta.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le asiste y procederá a requerir la presencia de Notario en la reunión a los efectos de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vitoria-Gasteiz, 31 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Celaya Letamendi.-35.048.