Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria

Por acuerdos del Consejo de Administración, se convoca Junta General de socios, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, 111, 4.ª, el próximo día 18 de junio de 2008, a las diecisiete horas, para debatir y acordar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Reequilibrio patrimonial de la Sociedad mediante la reducción del capital a cero y simultánea ampliación hasta la suma 1.200.000 euros mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 4.1 de los estatutos. Se prevé expresamente la posibilidad de asunción incompleta. Tercero.-Modificación del redactado de los artículos 6.1 y 8.1 de los estatutos sociales, a fin de adecuarlos, respectivamente, al sistema de convocatoria y al principio mayoritario en la Junta, y al número mínimo de consejeros que establecen los artículos 46.2, 53 y 57 de las Ley de Sociedades Limitadas. Cuarto.-Cese y designación o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como toda la documentación relativa al contenido del orden del día y a solicitar el envío gratuito de la misma.

Barcelona, 16 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Herreros Bastero.-35.038.