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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Dispatching Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Calle Hermanos Lumiére s/n, Polígono Industrial San Marcos -Getafe- Madrid, el día 30 de junio de 2008 a las diez horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y Censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Propuesta y, en su caso, aprobación de retribución a los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Ratificación del nombramiento del administrador/miembro del Consejo de Administración designado por cooptación o, en su caso, nombramiento de nuevo administrador/miembro del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios necesarios. Cuarto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de modificación del art. 22 de los Estatutos sociales relativo al funcionamiento del Consejo de Administración, según propuesta e informe justificativo del Consejo de Administración. Quinto.-Facultades, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas a solicitar, en la forma ordenada por dichos artículos, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a, 26 de mayo de 2008.-El Secretario no-Consejero del Consejo de Administración. Esther Zarza Álvarez.-35.969.