Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente le convoco a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo 30 de junio de 2008 a las diez horas treinta minutos en la calle Velázquez 21 - 2.º derecha de Madrid, en la Notaría de Don Pedro Garrido Chamorro, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos de la Junta anterior. Segundo.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007 y, consecuentemente, del resultado del ejercicio y decidir sobre la aplicación del mismo. Tercero.-En caso de que se halla recibido: Estudio del informe de Auditoría del ejercicio 2007 de la sociedad Asetra Balnearios Urbanos, Sociedad Anónima. Cuarto.-Fijación de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2008, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento de auditores de las cuentas del ejercicio 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, la junta contará con presencia notarial, encargándose el Señor Notario de la redacción del acta de la reunión. Se informa del derecho de información que le asiste de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en consecuencia a obtener de la sociedad de forma gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en el domicilio social del 13 de junio al 20 de junio en horario de mañana.

Madrid, 26 de mayo de 2008.-El Administrador único, Jorge Luis Martínez Saura.-36.074.