Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el pasado día 28 de marzo de 2.008, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social Avenida calle Cañada Real Merinas, 25 de Madrid, a las 12:00 horas del día 30 de junio de 2008, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Aprobación de la gestión realizada por el consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 12 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Díaz Rute.-33.691.