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Se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 30 de junio de 2008, a las 13 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación del informe de gestión correspondiente al año 2007, y de las cuentas relativas al mismo, y distribución del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado en la junta de socios celebrada el día 20 de septiembre de 2007, relativo al nombramiento de «BGT Auditores, S.L.» para que revise las cuentas y el informe de gestión referidos en el punto 1.º del presente anuncio de convocatoria, y, en lo menester, nombramiento de dicha firma de auditoría para revisar tales cuentas e informe y para revisar las del ejercicio correspondiente al año 2008. Tercero.-Cese de los Administradores doña María del Carmen de Andrés Conde y don Manuel Rodríguez de Andrés, y nombramiento o reelección de nuevos Administradores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta de accionistas que se convoca por medio del presente anuncio.

Barcelona, 18 de abril de 2008.-Antonio Polanco Calderón, Presidente del Consejo de Administración.-33.615.