Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Administraciones Agroforestales, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el pasado día 28 de Marzo de 2008, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2008, a las diecisiete horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 30 de Junio de 2008, a las diecisiete horas, en calle Gran Vía, 78-6 D, 28013 Madrid, al objeto de que en la misma se delibere y vote sobre los acuerdos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Cambio del Órgano de Administración por el de Administrador Único. Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador. Cuarto.-Modificación de Estatutos. Quinto.-Marcha de la Compañía. Sexto.-Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las modificaciones estatutarias propuestas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

Madrid, 26 de mayo de 2008.-El Presidente, Julián López Ruiz-Moyano.-36.062.