Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del 30 de abril de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Fernández de la Hoz, n.º 27, Bajo Izda., en primera convocatoria el 28 de junio de 2007, a las 11,00 horas y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y en su caso aprobar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); informe de gestión; aplicación de resultados y aprobación de la gestión social todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta y en su caso aprobación de una ampliación de capital con renuncia de los derechos de preferencia de los actuales accionistas, por un importe de 57.448 euros, mediante la emisión de 668 acciones de un valor nominal unitario de 86 euros y una prima de emisión unitaria de 86 Euros, bajo la modalidad de aumento por aportaciones dinerarias, delegando de conformidad con el artículo 153,a) de la Ley de Sociedades Anónimas , en el Consejo de Administración , la facultad de señalar la fecha en que tal acuerdo deba llevarse a efecto, cuyo plazo para el ejercicio de esta facultad delegada no podrá exceder de un año y consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Propuesta y en su caso modificación del Artículo 8.º de los Estatutos Sociales, relativo a la transmisibilidad de acciones. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad en los términos previstos en la ley. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta.

A partir de esta convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hallan a disposición de los Accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos. Asimismo, los Señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, y a que se les entreguen gratuitamente, los documentos e informes correspondientes a los puntos del Orden de Día.

Madrid, 30 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Salazar Peñalba.-31.795.