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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida García Barbón, 62, bajo, Vigo (Pontevedra), el próximo 28 de junio de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, 29 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias relativas al ejercicio 2006, así como la gestión del órgano de administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Reducción de capital social en 1.813.155,00 euros para compensación de pérdidas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general o, en su defecto, elección de dos Interventores para que junto con el Presidente y en el plazo de quince días aprueben el acta en la forma prevista en el artículo 18.º de los Estatutos sociales.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Vigo, 10 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Juan Ramón Güell Cancela.-31.722.