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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria a las dieciséis treinta horas del día 29 de junio de 2007, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en los salones del Hotel Aretxarte, sito en Zamudio, Parque Tecnológico, edificio 200, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición por parte del administrador de la compañía sobre las decisiones adoptadas el pasado mes de febrero, en relación a la gestión de la misma. Segundo.-Exposición por parte del administrador de las operaciones de préstamos subordinados suscritas por la empresa el pasado ejercicio 2006 y determinación sobre las mismas. Tercero.-Exposición respecto de la situación de la compañía en relación a la participación mantenida en Kosller Ibérica, sociedad anónima y Teulada Eólico, sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de las operaciones a realizar. Cuarto.-Estudio y, en su caso, aprobación de de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, así como de la gestión del administrador único, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Estudio y, en su caso, aprobación de la propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2006. Sexto.-Estudio y, en su caso, aprobación de la modificación de los artículos 15, 16 y 21 de los estatutos sociales para adaptarlos a las modificaciones introducidas por la Ley 19/2005. Séptimo.-Renovación en su caso del cargo de administrador único de la compañía, por el plazo regulado estatutariamente.

De acuerdo a lo prevenido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los socios que a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, los informes preceptivos y el texto íntegro de las propuestas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Zamudio, 19 de mayo de 2007.-El Administrador único, Luis Tomás Benítez Barreras.-34.977.