Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 27 de marzo de 2007, se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad, para el día 28 de junio de 2007, a las 20,00 h., en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, el Balance y la cuenta de resultados del ejercicio 2006 y resolver la aplicación del resultado. Segundo.-Aceptación del cese voluntario de dos miembros del Consejo de Administración y nueva composición del Consejo de Administración en siete miembros. Tercero.-Amortización de acciones propias y consecuente reducción del capital social en relación a 30.000 acciones, de valor nominal 6,01 € cada una, en total 180.300 € de reducción. Cuarto.-Renovación de la empresa auditora. Quinto.-Designación de Interventores para la aprobación del acta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vic, 27 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Codina Genís.-35.059.