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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Metalogenia, Sociedad Anónima», se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las 11 horas, en el domicilio social sito en Premià de Mar (Barcelona), paseo San Juan Bautista de la Salle, número 40, o el día 29 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, previamente convocada, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Censura de la gestión social, de la toma de conocimiento y de la aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el informe de gestión, la declaración sobre información medioambiental, el informe referente a negocios sobre acciones propias de la sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Reelección o, en su caso, sustitución del Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Aprobación del reparto de un dividendo extraordinario a favor de los accionistas de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas, el informe de gestión y así como el informe del Auditor de cuentas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Premià de Mar (Barcelona), 17 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Francisco Triginer Boixeda.-33.281.