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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2007, a las 10:30 horas, que se celebrará en Granada, Hotel Dauro, sito en Acera del Darro, número 19, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2006, así como de la gestión del Administrador Único e Informe de Auditoría del mismo ejercicio. Segundo.-Nombramiento de Auditor, titular y suplente para auditar las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Adoptar acuerdo sobre petición de cese de Administrador Único. Cuarto.-Adoptar acuerdo sobre modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad de Administrador Único actual a Consejo de Administración. Quinto.-Modificación de los artículos 13.2, 15, 16 y 18 de los Estatutos Sociales, para dejar sin efecto los acuerdos adoptados en Juntas Generales anteriores de la Sociedad, relativo a derechos políticos y económicos de las acciones, y aprobar a la primitiva redacción que tenían los Estatutos Sociales. Sexto.-Modificación de los artículos 6 y 18 de los Estatutos sociales en cuanto al usufructo de acciones, y facultades de venta de inmuebles por los administradores de la sociedad. Séptimo.-Cese, en su caso, de Administrador Único y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración que proceda, en su caso. Octavo.-Acuerdo de elevación a público de los acuerdos que se adopten para su inscripción en el Registro Mercantil. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas que podrán disponer, al menos con quince días de antelación, en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil una vez que por éste se facilite. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Granada, 8 de mayo de 2007.-El Administrador único, Miguel Daroca Sierra.-30.847.