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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad Arrocerías Reunidas del Ebro, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, conforme a los siguientes extremos:

Fecha: Primera convocatoria, veintiocho de junio de 2007, a las diez horas. Segunda convocatoria, veintinueve de junio de 2007, a las diez horas.

Lugar: Paseo General Martínez Campos, núm. 15. piso 5.º- centro - derecha, 28010 Madrid.

Orden del día

I. De carácter ordinario.

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e Informe de Auditoría de carácter voluntario.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

II. De carácter extraordinario.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e Informe de Auditoría de carácter voluntario.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Séptimo.-Acuerdo de disolución de la Sociedad, adoptando los acuerdos complementarios, especialmente nombrando Liquidadores.

III. De carácter común.

Octavo.-Delegación de facultades, para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas; y para realizar el depósito de las cuentas anuales de los ejercicios 2005 y 2006.

Noveno.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envió inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en concreto los siguientes documentos:

a) Las Cuentas Anuales, y los Informes de Auditoría de carácter voluntario correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2006.

b) Texto íntegro de la disolución propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 22 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Marcos de Orueta Carvallo.-34.910.