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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general de accionistas, con carácter ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, calle Gamonal, 25, el día 28 de junio de 2007, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Cese, nombramiento y/ o renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores de cuentas de la sociedad y grupo consolidado. Sexto.-Aprobación, si procede, de propuesta del Consejo de Administración con objeto de que la Junta de accionistas revoque la autorización otorgada en su sesión de 29 de junio de 2006, en virtud de la cual se autorizó por plazo de 12 meses al Consejo de Administración para efectuar adquisiciones de acciones propias, y acuerde otorgar una nueva autorización por plazo de 12 meses para adquirir acciones propias, con el límite máximo del 10% del capital social, y procediendo a las dotaciones de reservas indisponibles que la ley exija, todo ello con objeto de facilitar la consecución de los objetivos sociales que el Consejo señala en su solicitud de autorización. Séptimo.-Delegación de facultades para formalización, ejecución, inscripción y, en su caso, subsanación, de los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Franccisco Javier Gárriz López.-34.409.