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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Los Administradores mancomunados de «Panificadora del Val, Sociedad Anónima», han acordado convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en la Notaría de don Isidoro Lora Tamayo, calle Libreros, n.º 14, de Alcalá de Henares, el día 28 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2006 y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Sustitución del órgano de administración de la sociedad, para pasar del régimen de Administradores mancomunados al de Consejo de Administración, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores. Quinto.-Supresión de la retribución de los Administradores o modificación, en su caso, del sistema de retribución establecido en los Estatutos sociales, con la consiguiente modificación del artículo 27 de los mismos. Sexto.-Traslado del domicilio social a la calle San Cesáreo, n.º 25, de Madrid (código postal 28021) y, en consecuencia, modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Auditores. Octavo.-Ruegos y preguntas.

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas. Así mismo a los efectos prevenidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de mayo de 2007.-Los Administradores mancomunados de «Panificadora del Val, Sociedad Anónima», Antonio López Moratilla y Juan Antonio Valdivieso López.-32.183.