Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primer convocatoria, el próximo día 25 de junio, a las 10,00 horas, en su domicilio social, sito en Barcelona, calle Comte Urgell, 240, 5.º C y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 26 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social 2006. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios. Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Autorización del Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición y el derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, las cuentas anuales del ejercicio social correspondiente al año 2006, el informe del Auditor de cuentas y el informe de gestión.

Podrán asistir a la Junta General, con voz y voto, los accionistas titulares o que acrediten la representación de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital social en circulación, y que figuren inscritos en el correspondiente registro contable. La delegación del derecho de asistencia deberá hacerse a favor de otro accionista, salvo que el delegado sea cónyuge, ascendiente o descendiente por línea directa, colateral o por afinidad.

Barcelona, 11 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Llavayol Busquets.-32.166.