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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Daphne, Sociedad Anónima, de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Ripollet, calle Río, número 3.º, el próximo día 29 de junio, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación de resultados y, en su caso, de la gestión social todo ello en relación al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de 2006. Segundo.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Análisis de la situación de la Compañía y posibles soluciones. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ripollet, 15 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Massague Uso.-32.641.