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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Herrera de Camargo (Cantabria), a las 18 horas del día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día 29 de junio de 2007, en segunda convocatoria, en el supuesto de no concurrir el quórum suficiente para la constitución de la Junta en primera convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, gestión de Consejo de Administración y su informe y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidadas del Grupo Canteras de Santander, correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Prórroga de nombramiento de Auditor de la Sociedad. Cuarto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos de la Sociedad para ampliar el plazo de duración del cargo de Consejero de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramientos de interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hallan a disposición de los Accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Herrera de Camargo, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús López-Tafall. 30.641.