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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2007, a las diez horas, en Madrid, calle María de Molina, número 4, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Cese, reelección o nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad. Quinto.-Información a los accionistas sobre retrocesión de comisiones que tengan su origen en inversiones de la Sociedad. Sexto.-Sustitución de entidad gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Séptimo.-Sustitución de entidad depositaria y modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Octavo.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.-33.537.