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Doña María del Carmen Oria Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 6,

Que por Auto de fecha 6 de marzo de 2007 se ha acordado convocar judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad Dies, Sociedad Anónima, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los actuales Administradores mancomunados. Segundo.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales, con el fin de sustituir el órgano de administración actual por el de un Administrador único. Tercero.-Nombramiento de Administrador único.

La celebración de la Junta será en el domicilio social, sito en Majadahonda, calle Ciruela, número 3, polígono industrial «El Carralero», el día 10 de julio de 2007, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de julio, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria.

Los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

La Junta será presidida por don Juan Ramón Fernández Jiménez.

Madrid, 9 de mayo de 2007.-La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 6, María del Carmen Oria Fernández.-30.202.