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Junta General de Accionistas

Se convoca Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Autovía A-92, km. 5,5, Alcalá de Guadaira, Sevilla, el próximo 25 de junio de 2007 a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente sobre la Junta General de Accionistas celebrada el 12 de junio de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2005, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y del Informe de Gestión y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas y, en su caso, de Auditor suplente. Quinto.-Dimisión y nombramiento de Consejero. Sexto.-Compra de acciones en autocartera. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar precisar o completar los mismos. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y que podrá obtenerse, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Sevilla, 9 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Fdez.-Vial Glez.-Barba.-29.192.