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Convocatoria Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 28 de junio, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria caso necesario, para deliberar y adoptar los siguientes acuerdos:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y fijación de su retribución. Tercero.-Reelección de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2007. Quinto.-Aprobación expresa para protocolizar o suscribir los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de nombramiento de Interventores, si procede.

Los Sres accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de los Auditores de cuentas y solicitar el envio gratuito de tales documentos de acuerdo con el artículo 212.2 del texto de Sociedades Anónimas.

Valdoviño, 3 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo, Antonio Grosso Burnham.-28.506.