Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca Junta general extraordinaria de socios de la entidad «Andaluz, Sociedad Anónima», que se celebrará (Dios mediante) el próximo día 19 de junio del presente año, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la Notaría de don Pablo Gutiérrez-Alviz Conradi, sita en la calle Santas Patronas, 2-4, de esta ciudad, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar lo acuerdos pertinentes, de los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión de los Administradores, correspondientes a los ejercicios de los años 2005 y 2006. Segundo.-Aplicación de los resultados. Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por los Administradores en su reunión de fecha 11 de enero de 2007. Cuarto.-Acuerdos sobre la fecha de pago de los honorarios devengados por los Administradores en el ejercicio de sus funciones. Quinto.-Acuerdos sobre la liquidación y regularización de las cuentas, encargos y compromisos suscritos entre ésta sociedad y la participada «Alfareluz, Sociedad Limitada», y el señor arquitecto, don Antonio González Giménez, en su calidad de encargado y redactor del proyecto básico de construcción del solar sito en esta ciudad, en la calle Alfarería, 39. Sexto.-Acuerdos sobre el resto del Activo de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el contenido del artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos de las cuentas anuales de los ejercicios 2005 y 2006 y demás asuntos del orden del día.

Sevilla, 4 de mayo de 2007.-Los Administradores mancomunados, Manuel Álvarez Rodríguez, J. Fernando Vázquez Muñoz.-32.388.