Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, Amimber, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2007, a las 11 horas de su mañana, en el domicilio social sito en la calle Segre 20, Madrid, y en caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora, 24 horas después, el 26 de junio de 2007, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Estudio y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad), cerradas al 31 de Diciembre de 2006, según propuesta del Administrador Único de la sociedad. Tercero.-Estudio y, en su caso, aprobación de la propuesta del Administrador único de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único. Quinto.-Propuesta de Disolución y simultánea liquidación de la Sociedad. Sexto.-Cese del Administrador único. Séptimo.-Nombramiento de Liquidador. Octavo.-Aprobación del Balance Final de Liquidación y reparto del Haber Social. Noveno.-Otorgamiento de facultades. Derechos de Asistencia y Representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta.

Derechos de Información: A partir de la publicación de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el Artículo 212 del RDLeg 1564/1989 de 22 de diciembre, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad que se someterán a la aprobación de la Junta General, y los Informes del Órgano de Administración en los que se exponen las razones que motivan y justifican estas últimas.

Madrid, 16 de mayo de 2007.-El Administrador único, Pilar Sahagún González.-32.248.