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Convocatoria de la Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de la sociedad «Protecciones Eléctricas, Sociedad Anónima» que se celebrará el día 16 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Gijón, La Juvería, Tremañes, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Análisis de informe de auditoría. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, de acuerdo con el Balance aprobado. Tercero.-Gestión del órgano de administración de la compañía. Examen y aprobación si procede. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y en su caso, nombramiento de Interventores.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Gijón, 11 de mayo de 2007.-El Administrador único, KLK Electro Materiales, Sociedad Anónima, representada por Juan Gárriz Fernández.-30.780.