Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el día 23 de junio de 2007, a las 9 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Memoria,Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias- y del Informe de Gestión del ejercicio 2006, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio de 2006 y de la Gestión del Órgano de Administración y demás directivos en dicho período. Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditores. Tercero.-Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Propuesta de canje de acciones por cambio del nominal. Ampliación de capital. Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales para reflejar los acuerdos anteriores. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades participadas, en los términos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto. Sexto.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados. Séptimo.-Asuntos varios. Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112, párrafos 1 y 2 (formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día), artículo 144-1-c (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos) y 212-2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de gestión de los Auditores de Cuentas) todos ellos del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 9 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.-29.628.