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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 20 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, si procediere, y a la misma hora del día 21 de junio, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de las cuentas consolidadas de Bodegas Olarra Sociedad Anónima y sociedades dependientes. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2006. Cuarto.-Renovación, cese y en su caso ratificación de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Renovación de los Auditores de cuentas. Sexto.-Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados que así lo requieran. Séptimo.-Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (Art. 212 L.S.A.).

Logroño, 19 de abril de 2007.-El Consejero Delegado, Leopoldo Limousín Laborde.-27.029.