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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de mayo de 2007 se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para celebrarse en el domicilio social sito en la calle Camino de la Huerta de Santa Cruz, número 13, Málaga, a las doce horas del día 14 de junio de 2007, en primera convocatoria, o, en su caso, a las doce horas del día 15 de junio de 2007, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que se transcribe a continuación.

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social a cero y simultáneo aumento del mismo con la finalidad de reestablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad a la luz de los artículos 163.1 y 260.4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante, «LSA»), de conformidad con el informe de administradores. Delegación de la ejecución del acuerdo de aumento de capital social en los Administradores incluida la facultad de modificar el articulo 5.º de los Estatutos Sociales sobre el «Capital Social». Segundo.-Dimisión y nombramiento de administradores. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe de los auditores de cuentas, y pueden examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y del informe justificativo de la misma elaborado por los administradores de la Sociedad o solicitar a ésta, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 9 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Fernando Martínez Blanco.-29.382.