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Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el 28 de marzo del 2007, con intervención del Letrado Asesor, acordó convocar a los señores socios protectores y partícipes a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, el 5 de junio de 2007, a las 18:00 horas, en primera convocatoria en el Salón Guayarmina del Hotel Príncipe Paz, sito en la calle Valentín Sanz, n.° 33-35, de Santa Cruz de Tenerife, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 6 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para el supuesto de que la primera no pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Salutación del Sr. Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, de la Propuesta de la Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2006 con determinación de la previsión establecida en el artículo 39.° de los Estatutos Sociales. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Ratificación, en su caso, de nombramiento de consejero llevada a cabo por el sistema de cooptación. Quinto.-Renovación Parcial del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros hasta el límite máximo establecido en el artículo 34.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Propuesta y aprobación si procede, de la modificación del artículo 26.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Propuesta de nombramiento de Auditores. Octavo.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de Facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Décimo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de socios interventores para su aprobación posterior.

Nota: A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que hayan de ser objeto de aprobación en dicha Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria, y, a tal efecto, pedir la entrega o el envío de estos últimos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de abril de 2007.-V.° B.°, el Presidente del Consejo de Administración, José Sabaté Forns, en representación de Teleférico del Pico de Teide, S.A.; el Secretario, Pascual López Rodríguez, en representación de Auto Repuesto López, S.A.L.-26.555.