Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad mercantil «Tablicia, Sociedad Anónima», en fecha 22 de marzo de 2007, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la citada Entidad, a celebrar el próximo día 1 de junio, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, en la Casa Grande de Nadela, en Nadela, Lugo, o el día 2 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2006, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación del resultado, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el referido Ejercicio. Segundo.-Informe sobre Sociedades Participadas. Tercero.-Informe del Presidente. Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas para el Ejercicio 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la presente reunión.

A los efectos que prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de aquella, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores.

Lugo, 18 de abril de 2007.-Presidente del Consejo. Ernesto Jarabo Esteban.-24.183

Anexo

Importante: Aunque se menciona la fecha de la segunda convocatoria para el día 2 de junio, la Junta se celebrará en primera el día 1 de junio.