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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 1 de junio de 2007, a las once treinta horas, en el domicilio social, zona industrial número 1 de San Juan de Nieva, Castrillón, Principado de Asturias o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 2 de junio de 2007, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Asturiana de Zinc, S.A., así como de la gestión del Consejo de Administración y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Distribución de prima de emisión. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Fijación de la retribución de los Administradores de la sociedad, de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración -pudiendo delegar en uno o más de sus miembros mancomunada o solidariamente para el desarrollo, ejecución y formalización de los acuerdos que adopte la Junta general, así como para su interpretación y subsanación, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario, con carácter solidario o indistinto para la ejecución y formalización de los acuerdos que adopte la Junta general, así como para su interpretación y subsanación, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de San Juan de Nieva, o, si lo prefieren, a solicitar la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que se mencionan en el punto primero del orden del día y el informe de los Auditores de cuentas.

Según lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos sociales estarán legitimados para asistir a la Junta general, con voz y voto, los accionistas que, por sí o agrupados con otros, sean poseedores de, al menos, cien acciones, siempre que con una antelación mínima de cinco días naturales a aquél en que haya de celebrarse la Junta constaren inscritas en el Libro-Registro de acciones.

En uso de la facultad conferida en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y 27 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 20 de abril de 2007.-El Consejero Secretario del Consejo de Administración, IÍñigo Abarca Junco.-24.264.