Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 16 de febrero de 2007, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria y, para el día 17 de febrero de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Almagro, número 15, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2006, tanto de la sociedad como el consolidado con la sociedad «Eco Arc, Sociedad Limitada». Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la administración durante el período de tiempo a que se contraen los documentos del apartado primero. Tercero.-Aprobación de la Memoria y del informe de gestión del ejercicio correspondiente al año 2006, tanto de la sociedad como el consolidado con la sociedad «Eco Arc, Sociedad Limitada», en la forma propuesta por la administración y que deberá ser depositada en el Registro Mercantil, conforme al artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegaciones procedentes para elevar a público los acuerdos que anteceden. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos del apartado primero. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 9 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Corbella Monravá.-1.125.