Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Claudio Coello, 124, de Madrid, a las 12:00 horas del día 30 de mayo de 2007, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de mayo en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho, a examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2006, del informe del Auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2006 y con los diversos puntos del orden del día que exigen dicho informe así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.

Madrid, 9 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Peña Sevilla.-22.815.