Contido non dispoñible en galego
Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 29 de mayo del 2007, a las veintiuna horas, y en segunda convocatoria veinticuatro horas después, si así procediese, en el domicilio social, Calle Basilea, número 10, Polígono Industrial Barberá de Barberá del Vallés, para tratar el siguiente
Orden del día de la Junta Ordinaria
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de enero del 2006 y cerrado en 31 diciembre del 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía en el repetido ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.
Orden del día de la Junta General Extraordinaria
Primero.-Acuerdo sobre el ejercicio o no del derecho de adquisición preferente por la transmisión de determinadas acciones. Segundo.-Ampliación del capital social en la cuantía de 36.060 euros, con la consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de cargos. Cuarto.-Trasladar el domicilio social, dentro de la ciudad de Barberá del Vallés, a la calle Altimira, núme-ro 2, esquina calle Llobateras, número 2, y adecuar el artículo 6.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.
Se recuerda a los señores accionistas los derechos que les conceden los artículos 144, 112, y 212, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (podrán examinar en el domicilio social, o solicitar de la sociedad que les sea remitida de forma gratuita copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del Día de la Junta General Ordinaria, y de la Junta General Extraordinaria, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones propuestas, la nueva redacción de los artículos 6.º y 7.º de los estatutos sociales, y el informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias).
Barberá del Vallés, 16 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Armando Calvo Xiqués.-22.971.
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