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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de Marzo de 2007, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el día 25 de Mayo de 2007, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día 28 de Mayo de 2007 en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y/o aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de gestión e Informe de Auditor de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.-Modificación de los artículos 2, 33, 36 y 39 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Determinación de la retribución del Órgano de Administración. Cuarto.-Autorizaciones precisas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En relación con la aprobación de las cuentas anuales, se informa a los señores accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En relación con las modificaciones estatutarias, se informa a los señores accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 2 de abril de 2007.-Miloa Activos, S.L., Miguel López Abad, Presidente del Consejo de Administración.-20.259.